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“先转钱吧,给这卡上先转 5 万。每隔 15分钟就转 5 万,通过这样的操作方式,能够成功地拖延好几个小时。
赶紧安排一部分技术人员尝试去追踪这笔钱的最终流向。
当然,从很大的概率上来讲,这样做可能最终是白费力气的。
按照他们一贯的惯用套路,这笔钱极大概率会通过跨行转账的方式转移到其他的银行卡上,在经历几次周转之后,又会再分散地转到好几张不同的银行卡里,最后会由那些所谓的‘骑手’从自动提款机中分批、多次地把钱取出来。
一旦这笔钱变成了现金的形式,想要再去追查它的去向就会变得极其困难了。”
“大型的诈骗犯团队在成功骗到巨额的钱款之后,通常都会运用一系列极其复杂和繁琐的手段来将这笔来路不正的‘赃钱’进行洗白。
他们极有可能会将钱款分散地转移到数量众
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